預貯金口座が悪用されないために

近年、帰国する在留外国人から不正に譲渡された預貯金口座が、特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の振込先口座として悪用される手口が増えています。

預貯金口座が悪用されないために（PDF：695.8KB ／ テキスト：1KB）

こんな犯罪もあります

口座の売買・譲渡

SNSの「通帳、キャッシュカードを買い取ります。」等の誘いに応じ、通帳、キャッシュカード（預貯金口座）を売った。

その口座が特殊詐欺の被害金の振込口座や犯罪収益の隠匿口座として悪用された。

携帯電話の不正取得

「私の代わりに携帯電話を契約して。」「高値で買い取る」等と頼まれ、携帯電話を契約して転売（譲渡）した。

その携帯帯電話が違法薬物密売に悪用された。

空き部屋での荷受け

「荷物を受け取るだけ。」と誘われ、アパートの空き部屋で住人になりすまして荷物を受け取った。

その荷物は詐欺グループがインターネット通販で不正購入した商品（被害品）だった。

このページの先頭へ戻る