特定事業者との協定締結について

目次

•   協定の内容
•   イメージ図
•   外部リンク
•   協定の締結

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協定の内容

協定の目的

本協定は、神奈川県警察本部刑事部と特定事業者との間で、犯罪収益の移転防止を図るため、相互理解と信頼に基づき協働による活動を推進し、犯罪収益の収受または隠匿の根絶に向けた社会の実現に努めることを目的として締結しました。

協定の骨子事項

• 取引情報等の記録化と適正な顧客管理
• 犯罪収益関連事犯への捜査協力
• 犯罪収益の収受または隠匿の根絶に向けた活動
• 活動に必要な情報提供や助言などの支援

今後の予定

令和6年度が始まり、協定締結先との研修会や勉強会の開催を予定しています。

イメージ図

※  特定事業者とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条で定義されている業者をさします

外部リンク

• 犯罪収益移転防止対策室（JAFIC）
  https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm

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協定の締結

令和5年10月10日  JA12組織及び神奈川県信連

• JA横浜
• JAセレサ川崎
• JAよこすか葉山
• JA三浦市
• JAさがみ
• JA湘南
• JAはだの
• JAあつぎ
• JA県央愛川
• JAかながわ西湖
• JA相模原市
• JA神奈川つくい
• JA神奈川県信連

令和5年12月8日  信用金庫協会に所属する信用金庫8組織

• 横浜信用金庫
• かながわ信用金庫
• 湘南信用金庫
• 川崎信用金庫
• 平塚信用金庫
• さがみ信用金庫
• 中栄信用金庫
• 中南信用金庫

令和6年2月9日  信用組合

• 小田原第一信用組合
• 神奈川県歯科医師信用組合

令和6年2月15日  宅地建物取引業者の協会

• 全日本不動産協会神奈川県支部

• 神奈川県宅地建物取引業協会

令和6年2月22日  コンコルディア・フィナンシャルグループ6社

• 株式会社横浜銀行
• 株式会社東日本銀行
• 株式会社神奈川銀行
• 浜銀TT証券株式会社
• 浜銀ファイナンス株式会社
• 横浜キャピタル株式会社

令和6年2月28日  信用組合

• 神奈川県医師信用組合

令和6年3月6日  信用組合

• 相愛信用組合
• 横浜幸銀信用組合

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